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第577章 捣毁洗钱集团

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陈仁带着些许惭愧之色,目光诚恳地望着吴财说道:“实在不好意思啊,吴总!这么晚了,本不该来打扰你休息的,但我担心这事迟则生变……”

吴财面带微笑,轻轻摆了摆手,表示不在意,然后干脆利落地回应道:“没关系,我也想尽早解决掉这个洗钱集团,有什么事尽管直说。”

只见陈仁地从口袋里掏出一张银行卡,毕恭毕敬地递到吴财面前,并压低声音解释道:“吴总,这张卡里存有我们事先筹备好的资金。

只要你能按照计划将这笔钱交到他们手中,那么后续从这个账户流出的所有钱款便都会落入我们的掌控之中。

这样一来,我们就能顺藤摸瓜,彻底查清他们整个洗钱链路了。”

吴财微微颔首,接过卡片,点点头应道:“嗯,明白了,放心吧。等事情办妥之后,记得跟我说一下情况。”

听到这话,陈仁连忙点头称是,感激之情溢于言表:“那是自然,吴总。这次若不是仰仗你出手相助,恐怕这事很难办得成……”

他的话说到一半,一阵急促的敲门声骤然响起。

屋内众人不禁心生疑惑,这么晚了,究竟是谁会突然来找吴财?

坐在靠近门口位置的二牛闻声起身,快步走向房门。

当他打开门时,却惊讶地发现门外站着的竟是刚刚离去不久的莫妮卡。

二牛没有多做犹豫,侧身让开道路,请她进了房间。

此时,吴财也一脸好奇地望向莫妮卡,开口问道:“这么晚了你怎么又回来啦?有东西忘在这里了?”

莫妮卡并未立刻回答,而是环顾四周一圈后,最后看向那个紧闭的房间问道:“柳儒嫣还在这里吗?”

得到吴财肯定的答复后,她的脸上流露出一种果然如此的神情。

她笑着说:“我今天不是很想睡,所以还是决定回来打扑克了。你们聊,我先进去了。”

说着笑盈盈的走进了那个房间。

当吴财再度转头的时候,陈仁的脸上已经写满了误会。

他忙识趣的起身告辞说:“吴总,时间不早了,我就不打搅你的时间了,我们后续再联系……”

吴财已经放弃解释了,就这样吧,修仙之人不在乎这些虚名。

……

接下来的几天。

香江发生了几件大事。

第一,八卦小报们收到了吴财携三女参加晚宴,并在回酒店后和三女彻夜打扑克的消息。

不过八卦记者们虽然震惊,但所有媒体都在一种莫名的压力下一个字都没敢对外报道。

吴财女伴的话题如同很多敏感话题一样无疾而终。

第二,成仙集团对外宣布没有进军香江的计划,更没有通过铁礼集团借壳上市的打算。

铁礼集团的股票应声而跌,白家和李家都损失不少,荣老则靠着做空,又大赚一笔。

不过对此,白家和李家都没有任何的反扑,对外一致保持沉默,对此事绝口不提。

第三,霍家对外宣称,与叶家关系和睦,不会再为霍启梁的相关投资决定出手。基本上也跟霍启梁划清了界限。

……

林建华在得知吴财在山鹰赌城的战绩后,丝毫没有怀疑吴财是洗钱的惯犯。

开玩笑,那种胜率,你说你不是洗钱,都没人信。

所以在得到吴财提供的资金后,他毫不犹豫的开始动用手上所有力量帮其洗钱。

吴才的“巨额非法资金”如汹涌的暗流,涌向了林家的洗钱集团。

林家的洗钱集团首脑林建华迅速指挥着手下行动起来。

一批手下伪装成珠宝行业人士,在奢华却隐秘的交易场所,利用价值不菲的珠宝展开洗钱。交易过程看似正常,实则通过虚报价格、虚假交易等手段,让吴才的钱在珠宝买卖的幌子下开始流动。

另一边,古玩市场里也有他们的人,操纵鉴定师抬高古玩价值,在看似合法的古玩交易中,吴才的钱悄然混入正常的商业资金流。

艺术品拍卖会现场,林建华的人混在人群中,与事先安排好的竞拍者一同抬高价格。

落槌之后,非法资金伪装成购买款项流入拍卖流程,经过复杂的账户操作和关联交易,在海外账户和虚假费用扣除的掩护下,完成洗钱环节。

豪宅买卖市场也没被放过,通过购入低价有瑕疵豪宅再抬高价格转手,以及虚构相关服务合同来转移资金,吴才的钱在房地产交易的迷宫中逐渐被“合法化”。

同时,丽莎还利用空壳公司制造假交易,从伪造商业文件到虚构物流信息,资金在不同行业的虚假买卖中穿梭。

在金融市场,新股上市也成了洗钱工具,他们在企业上市前注入吴才的钱,上市后操纵股价,让非法资金与正常股票交易资金混为一体,再利用金融衍生品进一步模糊资金来源。

而这一切,都在陈仁的严密监视之下。警方专案组如同敏锐的猎鹰,不放过任何一丝可疑迹象。

金融专家们与各大金融机构紧密合作,梳理海量交易数据,利用先进算法分析每一笔大额和异常交易。

他们与国际珠宝、古玩、艺术品等相关机构联手,获取准确的价值评估和来源信息,锁定价格异常的交易。

在房地产领域,与管理部门协作获取详细交易资料,分析价格走势来找出可疑交易。

对于假交易和新股上市洗钱,网络技术高手运用爬虫技术和大数据平台收集商业信息,结合区块链验证文件真伪,与证券监管机构共同排查企业和投资者。

警方在各个交易场所安装的隐蔽监控设备,将现场情况实时传输。

电子监听技术获取洗钱者通信内容,通过语音识别和关键词过滤分析出关键信息。网络监控突破加密和匿名服务,追踪网络路径和暗网交易。

物证鉴定技术对交易文件和物品进行鉴定,为整个案件提供有力证据。

警方就这样默默地注视着洗钱者的一举一动,一张严密的法网正在悄然收紧。

当他们完成整个洗钱过程后,陈仁跟一哥汇报,准备下令收网。

原本一哥并不想如此大规模的行动,想把影响范围控制的小一点。

但当陈仁把关键线索由吴财提供,并吴财密切关注此案动向的情况告诉一哥后。

一哥“敏锐”的意识到,这个案子,谁都别想保了。

当晚整个林家被一锅端,包括参与洗钱的各级香江官员,全部被带走。

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